Panama papers, listas negras e intercambio de información entre autoridades tributarias


Tremendo cartel de ponentes armaron los organizadores de cuyo interés público, político y empresarial El Reverbero de Juan Paz les irá informando. Todos ellos van a responder varias preguntas que los periódicos del mundo están poniendo todos los días sobre la mesa:

¿Qué significa compliance y por qué debe importarle a las empresas?

¿Qué ha pasado después de Panama Papers (foto) en lo que respecta a intercambio de información tributaria entre países (Suiza, USA, Panamá, Latam)?

¿En qué está el debate sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas? ¿Qué enfoque propone Europa, qué enfoque se percibe en Latam a ese respecto?

¿Cuáles son las tendencias regulatorias de la actividad empresarial en materia de lucha contra el soborno trasnacional?

¿Cuáles son las relaciones entre compliance y protección de datos en las empresas?

¿Cuáles se perciben como las mejores prácticas empresariales en la cultura de cumplimiento normativo?

¿Cómo deben manejar las empresas para sus adentros el descubrimiento de fraudes?

El foro del 23 de noviembre lo va a clausurar Enrique Gil, Ministro de Justicia de Colombia, y dicen que va a estar Kenia Porcell, la Procuradora General de Panamá.

Recuerden: http://www.eventosmoncada.com.co

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